Criminalidade organizada e lavagem de dinheiro: uma análise sob a ótica do direito penal econômico preventivo.
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
Publicado:
Abr 24, 2026
Palavras-chave:
lavagem de dinheiro, criminalidade organizada, direito penal econômico preventivo
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Resumo
O crime de lavagem de dinheiro tem favorecido a expansão e a sustentabilidade do crime organizado, facilitando simultaneamente a corrupção, a perda de legitimidade do Estado, alterações nas regras de orientação e intervenção do Estadona economia, entre outras situações. Esse crime não é apenas uma consequência das atividades criminosas, mas também um elemento essencial para o funcionamento e a sobrevivência das redes criminosas. Nesse sentido, combater eficazmente a lavagem de dinheiro é fundamental para desmantelar o crime organizado, pois ataca um de seus principais motores: os lucros ilícitos.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Seção
Artículos
Por medio de esta comunicación certifico que el artículo que estoy presentando para posible publicación en la revista institucional impulsada de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás seccional Tunja, Principia Iuris, es de mi entera autoría, siendo sus contenidos producto de mi directa contribución intelectual.
Todos los datos y referencias a publicaciones hechas están debidamente identificados con su respectiva nota bibliográfica y en las citas que se destacan como tal.
Por todo lo anterior, declaro que el material presentado se encuentra conforme a la legislación aplicable en materia de propiedad intelectual, y por lo tanto, me hago responsable de cualquier reclamación relacionada a esta.
En caso de que el artículo presentado sea publicado, manifiesto que cedo plenamente a la Universidad Santo Tomás seccional Tunja los derechos de reproducción del mismo y accedo a las modificaciones que de forma se requieran para adaptarse a la estética de la revista. Como contraprestación de la presente cesión, declaro mi conformidad de recibir (2) ejemplares del número de la revista en que aparezca mi artículo.
Referências
Abel Souto, M. (2021). Blanqueo de dinero, criminalidad organizada y responsabilidad penal de las personas jurídicas en España (pp. 388–392). En Derecho constitucional, penal, procesal y garantismo. Bogotá, Colombia: Ediciones Grupo Editorial Ibáñez.
Análisis comparado del delito de blanqueo de dinero y la responsabilidad de las personas jurídicas en Colombia y España. (2023). (pp. 21–22). En M. Abel Souto & H. W. Ruiz Rengifo (Coords.), La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bogotá, Colombia: Ediciones Leyer.
Barrera Gómez, L. F., & Silva Campos, C. P. (2016). El non bis in ídem frente al tráfico de estupefacientes, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Bogotá, Colombia: Ediciones Grupo Editorial Ibáñez.
Bravo Arteaga, J. R. (2009). Nociones fundamentales del derecho tributario. Bogotá, Colombia: Ediciones Legis.
Forero Hernández, C. F. (2019a). El delito tributario de omisión del agente retenedor o recaudador en Colombia: ¿un delito socioeconómico? (pp. 65–109). En H. A. Hernández Quintero (Coord.), Aspectos actuales del derecho penal económico en Colombia. Ibagué, Colombia: Ediciones Unibagué.
Forero Hernández, C. F. (2019b). Estudios de derecho penal tributario en Colombia. Ibagué, Colombia: Ediciones Unibagué.
Hernández Quintero, H. A. (2022). El lavado de activos. Bogotá, Colombia: Ediciones Grupo Editorial Ibáñez.
Iglesias Río, M. Á. (2002). Criminalidad organizada y delincuencia económica: Aproximación a su incidencia global (pp. 15–54). En H. W. Ruiz Rengifo (Coord.), Criminalidad organizada y delincuencia. Bogotá, Colombia: Ediciones Grupo Editorial Ibáñez.
Ruiz Rengifo, H. W. (2023a). Responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia (p. 469). En M. Abel Souto & H. W. Ruiz Rengifo (Coords.), La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bogotá, Colombia: Ediciones Leyer.
Ruiz Rengifo, H. W. (2023b). Teoría clásica versus teoría moderna del compliance: Un punto y seguido (pp. 19–83). En H. Moreno Castillo & C. F. Forero Hernández (Coords.), Tendencias actuales del derecho sancionatorio en Colombia. Bogotá, Colombia: Ediciones Grupo Editorial Ibáñez.
Zúñiga Rodríguez, L. (2006). Criminalidad organizada, derecho penal y sociedad: Apuntes para el análisis (pp. 39–68). En M. Nieves Sanz (Coord.), El desafío de la criminalidad organizada. Granada, España: Comares.Abel Souto, M. (2021). Blanqueo de dinero, criminalidad organizada y responsabilidad penal de las personas jurídicas en España (pp. 388–392). En Derecho constitucional, penal, procesal y garantismo. Bogotá, Colombia: Ediciones Grupo Editorial Ibáñez.
Análisis comparado del delito de blanqueo de dinero y la responsabilidad de las personas jurídicas en Colombia y España. (2023). (pp. 21–22). En M. Abel Souto & H. W. Ruiz Rengifo (Coords.), La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bogotá, Colombia: Ediciones Leyer.
Barrera Gómez, L. F., & Silva Campos, C. P. (2016). El non bis in ídem frente al tráfico de estupefacientes, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Bogotá, Colombia: Ediciones Grupo Editorial Ibáñez.
Bravo Arteaga, J. R. (2009). Nociones fundamentales del derecho tributario. Bogotá, Colombia: Ediciones Legis.
Forero Hernández, C. F. (2019a). El delito tributario de omisión del agente retenedor o recaudador en Colombia: ¿un delito socioeconómico? (pp. 65–109). En H. A. Hernández Quintero (Coord.), Aspectos actuales del derecho penal económico en Colombia. Ibagué, Colombia: Ediciones Unibagué.
Forero Hernández, C. F. (2019b). Estudios de derecho penal tributario en Colombia. Ibagué, Colombia: Ediciones Unibagué.
Hernández Quintero, H. A. (2022). El lavado de activos. Bogotá, Colombia: Ediciones Grupo Editorial Ibáñez.
Iglesias Río, M. Á. (2002). Criminalidad organizada y delincuencia económica: Aproximación a su incidencia global (pp. 15–54). En H. W. Ruiz Rengifo (Coord.), Criminalidad organizada y delincuencia. Bogotá, Colombia: Ediciones Grupo Editorial Ibáñez.
Ruiz Rengifo, H. W. (2023a). Responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia (p. 469). En M. Abel Souto & H. W. Ruiz Rengifo (Coords.), La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bogotá, Colombia: Ediciones Leyer.
Ruiz Rengifo, H. W. (2023b). Teoría clásica versus teoría moderna del compliance: Un punto y seguido (pp. 19–83). En H. Moreno Castillo & C. F. Forero Hernández (Coords.), Tendencias actuales del derecho sancionatorio en Colombia. Bogotá, Colombia: Ediciones Grupo Editorial Ibáñez.
Zúñiga Rodríguez, L. (2006). Criminalidad organizada, derecho penal y sociedad: Apuntes para el análisis (pp. 39–68). En M. Nieves Sanz (Coord.), El desafío de la criminalidad organizada. Granada, España: Comares.
Análisis comparado del delito de blanqueo de dinero y la responsabilidad de las personas jurídicas en Colombia y España. (2023). (pp. 21–22). En M. Abel Souto & H. W. Ruiz Rengifo (Coords.), La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bogotá, Colombia: Ediciones Leyer.
Barrera Gómez, L. F., & Silva Campos, C. P. (2016). El non bis in ídem frente al tráfico de estupefacientes, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Bogotá, Colombia: Ediciones Grupo Editorial Ibáñez.
Bravo Arteaga, J. R. (2009). Nociones fundamentales del derecho tributario. Bogotá, Colombia: Ediciones Legis.
Forero Hernández, C. F. (2019a). El delito tributario de omisión del agente retenedor o recaudador en Colombia: ¿un delito socioeconómico? (pp. 65–109). En H. A. Hernández Quintero (Coord.), Aspectos actuales del derecho penal económico en Colombia. Ibagué, Colombia: Ediciones Unibagué.
Forero Hernández, C. F. (2019b). Estudios de derecho penal tributario en Colombia. Ibagué, Colombia: Ediciones Unibagué.
Hernández Quintero, H. A. (2022). El lavado de activos. Bogotá, Colombia: Ediciones Grupo Editorial Ibáñez.
Iglesias Río, M. Á. (2002). Criminalidad organizada y delincuencia económica: Aproximación a su incidencia global (pp. 15–54). En H. W. Ruiz Rengifo (Coord.), Criminalidad organizada y delincuencia. Bogotá, Colombia: Ediciones Grupo Editorial Ibáñez.
Ruiz Rengifo, H. W. (2023a). Responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia (p. 469). En M. Abel Souto & H. W. Ruiz Rengifo (Coords.), La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bogotá, Colombia: Ediciones Leyer.
Ruiz Rengifo, H. W. (2023b). Teoría clásica versus teoría moderna del compliance: Un punto y seguido (pp. 19–83). En H. Moreno Castillo & C. F. Forero Hernández (Coords.), Tendencias actuales del derecho sancionatorio en Colombia. Bogotá, Colombia: Ediciones Grupo Editorial Ibáñez.
Zúñiga Rodríguez, L. (2006). Criminalidad organizada, derecho penal y sociedad: Apuntes para el análisis (pp. 39–68). En M. Nieves Sanz (Coord.), El desafío de la criminalidad organizada. Granada, España: Comares.Abel Souto, M. (2021). Blanqueo de dinero, criminalidad organizada y responsabilidad penal de las personas jurídicas en España (pp. 388–392). En Derecho constitucional, penal, procesal y garantismo. Bogotá, Colombia: Ediciones Grupo Editorial Ibáñez.
Análisis comparado del delito de blanqueo de dinero y la responsabilidad de las personas jurídicas en Colombia y España. (2023). (pp. 21–22). En M. Abel Souto & H. W. Ruiz Rengifo (Coords.), La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bogotá, Colombia: Ediciones Leyer.
Barrera Gómez, L. F., & Silva Campos, C. P. (2016). El non bis in ídem frente al tráfico de estupefacientes, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Bogotá, Colombia: Ediciones Grupo Editorial Ibáñez.
Bravo Arteaga, J. R. (2009). Nociones fundamentales del derecho tributario. Bogotá, Colombia: Ediciones Legis.
Forero Hernández, C. F. (2019a). El delito tributario de omisión del agente retenedor o recaudador en Colombia: ¿un delito socioeconómico? (pp. 65–109). En H. A. Hernández Quintero (Coord.), Aspectos actuales del derecho penal económico en Colombia. Ibagué, Colombia: Ediciones Unibagué.
Forero Hernández, C. F. (2019b). Estudios de derecho penal tributario en Colombia. Ibagué, Colombia: Ediciones Unibagué.
Hernández Quintero, H. A. (2022). El lavado de activos. Bogotá, Colombia: Ediciones Grupo Editorial Ibáñez.
Iglesias Río, M. Á. (2002). Criminalidad organizada y delincuencia económica: Aproximación a su incidencia global (pp. 15–54). En H. W. Ruiz Rengifo (Coord.), Criminalidad organizada y delincuencia. Bogotá, Colombia: Ediciones Grupo Editorial Ibáñez.
Ruiz Rengifo, H. W. (2023a). Responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia (p. 469). En M. Abel Souto & H. W. Ruiz Rengifo (Coords.), La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bogotá, Colombia: Ediciones Leyer.
Ruiz Rengifo, H. W. (2023b). Teoría clásica versus teoría moderna del compliance: Un punto y seguido (pp. 19–83). En H. Moreno Castillo & C. F. Forero Hernández (Coords.), Tendencias actuales del derecho sancionatorio en Colombia. Bogotá, Colombia: Ediciones Grupo Editorial Ibáñez.
Zúñiga Rodríguez, L. (2006). Criminalidad organizada, derecho penal y sociedad: Apuntes para el análisis (pp. 39–68). En M. Nieves Sanz (Coord.), El desafío de la criminalidad organizada. Granada, España: Comares.