Criminalidad organizada y lavado de activos: Un análisis desde el derecho penal económico preventivo.
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Publicado:
abr 24, 2026
Palabras clave:
lavado de activos, criminalidad organizada, derecho penal económico preventivo
Contenido principal del artículo
Resumen
El ilícito de lavado de activos ha favorecido la expansión y sostenibilidad de la criminalidad organizada, facilitando a la par la corrupción, la pérdida de legitimidad del Estado, alteraciones en las reglas de dirección e intervención del Estado en la economía, entre otras situaciones. Dicho delito no solo es una consecuencia de las actividades delictivas, sino también un elemento esencial del funcionamiento, así como su supervivencia, de las redes criminales. En este sentido, combatir eficazmente el lavado de activos es clave para desarticular la criminalidad organizada en la medida en que ataca uno de sus principales motores: las ganancias ilícitas.
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Sección
Artículos
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Citas
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Análisis comparado del delito de blanqueo de dinero y la responsabilidad de las personas jurídicas en Colombia y España. (2023). (pp. 21–22). En M. Abel Souto & H. W. Ruiz Rengifo (Coords.), La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bogotá, Colombia: Ediciones Leyer.
Barrera Gómez, L. F., & Silva Campos, C. P. (2016). El non bis in ídem frente al tráfico de estupefacientes, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Bogotá, Colombia: Ediciones Grupo Editorial Ibáñez.
Bravo Arteaga, J. R. (2009). Nociones fundamentales del derecho tributario. Bogotá, Colombia: Ediciones Legis.
Forero Hernández, C. F. (2019a). El delito tributario de omisión del agente retenedor o recaudador en Colombia: ¿un delito socioeconómico? (pp. 65–109). En H. A. Hernández Quintero (Coord.), Aspectos actuales del derecho penal económico en Colombia. Ibagué, Colombia: Ediciones Unibagué.
Forero Hernández, C. F. (2019b). Estudios de derecho penal tributario en Colombia. Ibagué, Colombia: Ediciones Unibagué.
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Ruiz Rengifo, H. W. (2023b). Teoría clásica versus teoría moderna del compliance: Un punto y seguido (pp. 19–83). En H. Moreno Castillo & C. F. Forero Hernández (Coords.), Tendencias actuales del derecho sancionatorio en Colombia. Bogotá, Colombia: Ediciones Grupo Editorial Ibáñez.
Zúñiga Rodríguez, L. (2006). Criminalidad organizada, derecho penal y sociedad: Apuntes para el análisis (pp. 39–68). En M. Nieves Sanz (Coord.), El desafío de la criminalidad organizada. Granada, España: Comares.Abel Souto, M. (2021). Blanqueo de dinero, criminalidad organizada y responsabilidad penal de las personas jurídicas en España (pp. 388–392). En Derecho constitucional, penal, procesal y garantismo. Bogotá, Colombia: Ediciones Grupo Editorial Ibáñez.
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