Criminalité organisée et blanchiment d'argent : une analyse sous l'angle du droit pénal économique préventif.
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Publiée:
avril 24, 2026
Mots-clés:
blanchiment d'argent, criminalité organisée, droit pénal économique préventif
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Résumé
Le blanchiment d'argent a favorisé l'expansion et la pérennité du crime organisé, tout en facilitant la corruption, la perte de légitimité de l'État, ainsi que des modifications des règles de gouvernance et d'intervention de l'Étatdans l'économie, entre autres. Ce crime n'est pas seulement une conséquence des activités criminelles, mais aussi un élément essentiel au fonctionnement et à la survie des réseaux criminels. En ce sens, lutter efficacement contre le blanchiment d'argent est essentiel pour démanteler le crime organisé, car cela s'attaque à l'un de ses principaux moteurs : les profits illicites.
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Rubrique
Artículos
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Références
Abel Souto, M. (2021). Blanqueo de dinero, criminalidad organizada y responsabilidad penal de las personas jurídicas en España (pp. 388–392). En Derecho constitucional, penal, procesal y garantismo. Bogotá, Colombia: Ediciones Grupo Editorial Ibáñez.
Análisis comparado del delito de blanqueo de dinero y la responsabilidad de las personas jurídicas en Colombia y España. (2023). (pp. 21–22). En M. Abel Souto & H. W. Ruiz Rengifo (Coords.), La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bogotá, Colombia: Ediciones Leyer.
Barrera Gómez, L. F., & Silva Campos, C. P. (2016). El non bis in ídem frente al tráfico de estupefacientes, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Bogotá, Colombia: Ediciones Grupo Editorial Ibáñez.
Bravo Arteaga, J. R. (2009). Nociones fundamentales del derecho tributario. Bogotá, Colombia: Ediciones Legis.
Forero Hernández, C. F. (2019a). El delito tributario de omisión del agente retenedor o recaudador en Colombia: ¿un delito socioeconómico? (pp. 65–109). En H. A. Hernández Quintero (Coord.), Aspectos actuales del derecho penal económico en Colombia. Ibagué, Colombia: Ediciones Unibagué.
Forero Hernández, C. F. (2019b). Estudios de derecho penal tributario en Colombia. Ibagué, Colombia: Ediciones Unibagué.
Hernández Quintero, H. A. (2022). El lavado de activos. Bogotá, Colombia: Ediciones Grupo Editorial Ibáñez.
Iglesias Río, M. Á. (2002). Criminalidad organizada y delincuencia económica: Aproximación a su incidencia global (pp. 15–54). En H. W. Ruiz Rengifo (Coord.), Criminalidad organizada y delincuencia. Bogotá, Colombia: Ediciones Grupo Editorial Ibáñez.
Ruiz Rengifo, H. W. (2023a). Responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia (p. 469). En M. Abel Souto & H. W. Ruiz Rengifo (Coords.), La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bogotá, Colombia: Ediciones Leyer.
Ruiz Rengifo, H. W. (2023b). Teoría clásica versus teoría moderna del compliance: Un punto y seguido (pp. 19–83). En H. Moreno Castillo & C. F. Forero Hernández (Coords.), Tendencias actuales del derecho sancionatorio en Colombia. Bogotá, Colombia: Ediciones Grupo Editorial Ibáñez.
Zúñiga Rodríguez, L. (2006). Criminalidad organizada, derecho penal y sociedad: Apuntes para el análisis (pp. 39–68). En M. Nieves Sanz (Coord.), El desafío de la criminalidad organizada. Granada, España: Comares.Abel Souto, M. (2021). Blanqueo de dinero, criminalidad organizada y responsabilidad penal de las personas jurídicas en España (pp. 388–392). En Derecho constitucional, penal, procesal y garantismo. Bogotá, Colombia: Ediciones Grupo Editorial Ibáñez.
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