Criminalidad organizada y lavado de activos: Un análisis desde el derecho penal económico preventivo.
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Resumen
El ilícito de lavado de activos ha favorecido la expansión y sostenibilidad de la criminalidad organizada, facilitando a la par la corrupción, la pérdida de legitimidad del Estado, alteraciones en las reglas de dirección e intervención del Estado en la economía, entre otras situaciones. Dicho delito no solo es una consecuencia de las actividades delictivas, sino también un elemento esencial del funcionamiento, así como su supervivencia, de las redes criminales. En este sentido, combatir eficazmente el lavado de activos es clave para desarticular la criminalidad organizada en la medida en que ataca uno de sus principales motores: las ganancias ilícitas.
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